Lutte contre le blanchiment: Deogratias Mutombo répond aux accusations contre la RDC

Faisant référence à de récentes accusations, le gouverneur de la banque centrale était ce jeudi matin à Washington (USA) à l’Atlantic Council, think tank américain, pour relater des relations des banques congolaises avec d’éventuelles sociétés suspectées de blanchiment d’argent et de lien avec le terrorisme.

« La BGFI (banque récemment citée) a toujours collaboré avec les autorités bancaires américaines sur certains dossiers suspects, a même fermé des comptes », a dit Deogratias Mutombo.

Les accusations de l’ONG ENOUGH PROJECT

« A la banque centrale, nous veillons à l’obligation de surveillance, de vigilance pour identifier chaque client. Tous les transferts internationaux sont soumis aux contrôles imposés par les réglementations d’urgence et en matière de lutte de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme », a encore précisé le gouverneur de la banque centrale.

Un groupe d'enquêteurs de l'ONG américaine Enough Project a annoncé mardi avoir découvert qu’une banque congolaise (BGFI) autorisait des transferts d’argent vers des entreprises ou des particuliers finançant le Hezbollah. 

A la conférence d’Atlantic Council, de nombreux spécialistes ont émis des doutes sur la méthodologie employée par les enquêteurs de cette ONG.

« Les banques ont l’obligation de sûreté prudentielle de toutes transactions de manière à signaler à la cellule nationale des renseignements financiers par déclaration de soupçons, toutes les opérations jugées inhabituelles dont l’origine des fonds n’est pas justifiée ».

Les banques sous surveillance de la BCC

« Sur le plan national, le pays est en relation avec beaucoup d’organisations régionales et internationales qui sont dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme », déclare Deogratias Mutombo.

Le gouverneur a rappelé que sur ce point, les banques congolaises sont même venues aux USA (juin 2017) au département du Trésor, « nous avons l’obligation de geler les avoirs de toutes les personnes sanctionnées par USA, ONU ou toute organisation internationale. Notre système bancaire ne laisse pas de complaisance ou de possibilité au financement du terrorisme ou au blanchiment des capitaux car très normatif et très contraignant ».

Sur les accusations contre la BGFI, le gouverneur de la BCC déclare attendre « avec sérénité » les résultats des enquêtes des services compétents.